MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2023

May 10, 2023

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-030

软控股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2023 年5月8日以邮件方式发出通知，于2023年5月10日上午11点在公司研发大楼会议 室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人, 张秀 梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。

会议由监事周丹丹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》

• 及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事表决，形成以下决议：

  • 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

  • 选举张秀梅女士担任公司第八届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通

• 过之日起至第八届监事会届满之日止。简历详见附件。

  • 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2023 年5 月11 日

附件：

1、张秀梅女士：中国籍，无境外居留权，1973 年出生，大专。先后担任软控股 份有限公司采购部财务经理、检测事业部财务经理、鼓事业部财务经理，现任软 控股份有限公司财务部资产管理经理。截至本公告披露日，张秀梅女士未持有公 司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股 东、公司实际控制人、公司控股股东之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规 被中国证券监督管理会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。