MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2020-056

软控股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2020 年12月14日以邮件方式发出通知，于2020年12月17日上午11点在公司研发大楼会 议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所 有监事均现场出席会议。

会议由监事会主席孙志慧女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，会议有效。 经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业 务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目正常进行，提高募集资金的使用效 率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，不会影响其他募集资金项目实施， 不会对公司正常经营产生影响，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。 特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2020 年12 月17 日

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