MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-055

软控股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年 12月14日以邮件方式发出通知，于2020年12月17日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人, 其中，现场出席会议的董事有3名，以通讯表决方式出席会议的董事有4名： 范卿午先生、王捷先生、李迁先生、张静女士。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。 经与会董事表决，形成以下决议：

• 1、审议通过《关于收购子公司股权的议案》。

公司拟以自有资金出资人民币20,266 万元收购中航信托股份有限公司持有的 益凯新材料有限公司（以下简称 “益凯新材料”）14.48%的股权。收购后，公司持 有的益凯新材料的股权由50.04%增至64.25%，益凯新材料依旧为公司合并报表范围 内控股子公司。

《关于收购子公司股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

• 2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专户。

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构发表了核查意见，《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2020年12月17日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==