MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-051

软控股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年 10月23日以邮件方式发出通知，于2020年10月27日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人, 其中，现场出席会议的董事有3名，以通讯表决方式出席会议的董事有4名： 范卿午先生、王捷先生、李迁先生、张静女士。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2020年第三季度报告》。

公司《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 公司《2020 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况 下，拟使用最高额度不超过人民币40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销 售的理财类产品或存款类产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层

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负责办理相关事宜。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构发表了核查意见，《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司继 续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2020年10月27日

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