MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Feb 3, 2020

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2020-008

软控股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年1 月31日以邮件方式发出通知，于2020年2月3日上午9点30分以通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议召开、召集及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，会议有 效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总裁提名，董事会同意聘任张垚先生担任公司财务总监，负责公司财务 部工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。聘任张垚先生 担任财务总监不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《软控股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2020-009）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

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特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2020年2月3日

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