MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jan 5, 2020

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-004

软控股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席张垚 先生的书面辞职报告。张垚先生因工作调整原因，申请辞去公司监事及监事会主 席职务，辞职后仍担任公司其他职务。张垚先生未直接持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 《公司章程》等有关规定，张垚先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低 人数，该辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效，在此之前，张垚先生 将继续按照有关规定和要求继续履行监事职责。

张垚先生在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责，公司监事会对张垚先 生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，经公司提名，公司于2020年1月5日召开第七 届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》， 同意补选李永连先生为公司第七届监事会监事，并同意将本议案提交股东大会审 议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会 任期 届满之日止。

李永连先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格 和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一； 不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律 法规的要求，合法有效。

特此公告。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

软控股份有限公司

监事会

2020年1月5日

附件：

李永连先生：中国籍，无境外居留权，1977年出生，本科。先后担任公司产 品公司财务经理、配料系统事业部财务部经理。截至公告日，未直接持有公司股 票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司 实际控制人之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==