MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 18, 2019

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-077

软控股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）总裁赵东海先生因工作调整原因，不再 担任公司总裁，后续将不再担任公司任何职务。赵东海先生未持有公司股份。 公司对赵东海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经董事长提名，并经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 官炳政先生担任公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 官炳政先生的简历详见附件。

公司于2019年10月17日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公 司总裁的议案》，《软控股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 的有关规定，公司独立董事已对公司聘任官炳政先生为公司总裁发表了同意的独立 意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意 见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

软控股份有限公司

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2019年10月17日

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附件：

官炳政先生：中国籍，无境外居留权，1974年出生。先后担任公司配料系统事 业部总经理、市场营销总监、公司副总裁。截至公告日，官炳政先生未持有公司股 票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实 际控制人之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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