MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 18, 2019

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-076

软控股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事鲁道夫·沙尔平先生因工作调整 原因，不再担任公司董事职务，后续鲁道夫·沙尔平先生将不再担任公司其他职务。 鲁道夫·沙尔平先生未持有公司股份。

公司对鲁道夫·沙尔平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢。

为了保证公司董事会工作的正常进行，2019年10月17日公司召开第七届董事会 第三次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名， 董事会选举官炳政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交 公司股东大会审议。增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相 关事项的事前认可意见及独立意见》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 特此公告。

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附件：

官炳政先生：中国籍，无境外居留权，1974年出生。先后担任公司配料系统事 业部总经理、市场营销总监、公司副总裁。截至公告日，官炳政先生未持有公司股 票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实 际控制人之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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