MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2018-077

软控股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年 12月3日以邮件方式发出通知，于2018年12月7日上午9点30分在公司研发大楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人, 其中，现场出席会议的董事有4名，以通讯表决方式出席会议的董事有3名：范 卿午先生、李迁先生、王捷先生。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。 经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2018年度审计机构。并提请股东大 会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商 确定审计费用。

公司董事会审计委员会对立信事务所进行了审查，认为立信事务所满足为公司 提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议变更立信 事务所为公司2018 年度审计机构。

独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见，《软控股份有限公司独立董 事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站

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（ http://www.cninfo.com.cn ）。

《关于变更会计师事务所的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的议案》。

近期公司独立董事发生变更，为更好地发挥董事的专业特长，进一步完善公司 治理结构，第六届董事会下设各专门委员会成员构成将进行调整（任期同第六届董 事会）。本次调整后，董事会下设专门委员会人员构成如下：

薪酬与考核委员会委员为李迁先生、张静女士、范卿午先生三人，李迁先生为 主任委员；

审计委员会委员为张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人，张静女士为主任委 员；

提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HE NING（何宁）先生三人，李迁先生 为主任委员；

战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HE NING（何宁）三人，王捷先生为主 任委员。

《关于调整公司第六届董事会专门委员会人员的公告》详见“巨潮资讯”网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总裁提名，董事会同意聘任李颉先生担任公司财务总监，负责公司财务 中心工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，即日起董事 长何宁先生将不再兼任公司财务总监职务。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《软控股份有限公司独立董事关 于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站

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（ http://www.cninfo.com.cn ）。

《关于聘任财务总监的公告》详见“巨潮资讯”网站（ http://www.cninfo.com.cn ）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于变更部分募集资金专户的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2018年12月24日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中 心会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，审议 以下议案：

（1）《关于变更会计师事务所的议案》

《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

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附件：

李颉先生，中国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科。现任软控股份财务总 监。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际 控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未 受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不 存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形, 经在最高人民法院网核查，李颉先生不属于“失信被执行人”。

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