MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 16, 2018

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-056

软控股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事许 春华女士、张艳霞女士递交的书面辞职报告，具体情况如下：

许春华女士因个人工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审 计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，许春华 女士将不再担任公司任何职务。许春华女士未持有公司股份。

张艳霞女士因个人工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪 酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员的职务。辞职后， 张艳霞女士将不再担任公司任何职务。张艳霞女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关 法律、法规和《公司章程》等的规定，上述独立董事的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、 法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会 中的职责。

公司及董事会向许春华女士、张艳霞女士在任期内对公司所做出重要的贡献 表示衷心感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，2018年10月15日，公司第六届董事会 第十七次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，经公司 董事会提名委员会提名，董事会选举王捷先生、李迁先生为公司第六届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为 止（简历详见附件），并将上述事项提交公司股东大会审议。李迁先生尚未取得

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独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义 务。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见， 《独立 董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网 站（http://www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深 圳证券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2018年10月15日

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附件：

1、王捷先生，中国籍，无境外居留权，1955 年出生，硕士。现在担任光明 中金文化传媒有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之 五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得 担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券 交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司 董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，王捷先生不 属于“失信被执行人”。

2、李迁先生：中国籍，无境外居留权，1956 年出生，法学博士。曾任摩托 罗拉（中国）电子有限公司中国法律顾问，北京中伦律师事务所合伙人，北京雪 山亿龙艺术品有限公司CEO。现任北京普伦投资基金管理有限公司顾问。未持有 公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之 间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受 到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不 存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情 形,经在最高人民法院网核查，李迁先生不属于“失信被执行人”。

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