MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 5, 2018

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-040

软控股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

“ ” “ ” 软控股份有限公司（以下简称 公司 、 软控股份 ）于近期收到深圳证券交 易所《关于对软控股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 527 号） （以下简称 “问询函”），本公司董事会对《问询函》所关注的问题向深圳证券交 易所进行了回复，现将回复内容公告如下：

2018 年 6 月 27 日，你公司披露《关于董事长、部分董事辞职及选举董事长、 增补董事的公告》，公告称公司近日收到董事长袁仲雪、董事宋波的书面辞呈， 上述人员辞职后将不再担任公司其他职务。

1 、你公司董事长、董事辞职对公司日常经营管理和规范运作的影响，以及 你公司管理层就保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排。 回复说明：

1、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，袁仲雪先生、宋波先生的辞 职将导致董事会成员低于法定人数，因此，袁仲雪先生、宋波先生的辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，袁仲雪先生、宋波先生仍 将继续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。同时根据相关的法律 法规，董事长的辞职申请自送达董事会之日起生效。

结合公司近期业务布局和发展的需要，充分发挥董事等关键人员在主营业务 的国际布局及市场开拓、新业务拓展等方面的作用，2018 年 6 月 25 日公司召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董 事的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。董事会选举鲁道夫·沙 尔平先生、范卿午先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东

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大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任职资格仍需通过公司将 于 2018 年 7 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效。董事 会选举何宁先生担任公司第六届董事会董事长。原董事长袁仲雪先生辞职时，其 已与新任董事长何宁先生做好了相应的工作交接。

公司具备健全规范的股东大会、董事会、监事会和高级经理层的公司治理架 构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独 立董事工作制度》、《总裁议事规则》等，确保股东大会、董事会、监事会规范、 高效、平稳运作。公司日常经营管理工作实行董事会领导下的总裁负责制，日常 生产经营管理重大事项由高级经理层集体决策，超过董事会授权的事项提交董事 会和股东大会审议。董事长变更及部分董事离职均按照公司章程规定程序进行， 不影响公司的规范运作，对公司日常经营管理无重大影响，目前公司生产经营活 动一切正常。

2、截止目前，公司日常经营的主业仍为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造； 在组织结构方面，未发生重大变化；在经营发展目标方面，公司目前生产经营状 况一切正常，继续按照年初制定的经营目标稳步前进；在人员队伍方面，公司除 董事会成员发生变化外，公司监事会、高级管理人员、核心技术人员以及职工队 伍均未发生变化。目前公司日常经营保持稳定，未来公司将逐步通过吸收国际先 进制造业的技术和管理经验，尽快实现橡胶轮胎智能制造产业的技术升级和国际 布局，拓展新材料、新能源等新兴领域业务。

• 2 、你公司近期内外部经营环境和生产运营情况是否发生重大变化。 回复说明：

公司近期内外部经营环境和生产运营情况未发生重大变化。

3 、你公司认为需要说明的其他事项。

回复说明：

截至公告日，公司无其他说明事项。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日

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