MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-036

软控股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年6 月23日以邮件方式发出通知，于2018年6月25日上午9点30分在公司研发大楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其 中，现场出席会议的董事有5名，以通讯表决方式出席会议的董事有2名：张艳霞女 士、张静女士。

会议由董事长袁仲雪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会 议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。

根据公司的战略发展规划，公司在未来几年内将逐步通过吸收国际先进制造业 的技术和管理经验，尽快实现橡胶轮胎智能制造产业的技术升级和国际布局，拓展 新材料、新能源等新兴领域业务，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司管理 层及主要股东将长期致力于具有国际影响力的战略合作伙伴的引进。

袁仲雪先生因个人工作业务调整的原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董 事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司其他职务。袁仲雪先生共 计持有公司股份145,308,486股，持股比例占公司总股本的15.53%，仍为公司控股股 东。袁仲雪先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。

宋波先生因个人工作业务调整的原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞

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职后将不再担任公司其他职务。宋波先生未持有公司股份。

经公司董事会提名委员会提名，董事会选举鲁道夫·沙尔平先生、范卿午先生 为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止。增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候 选人简历见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于董事长、部分董事辞职及选举董事长、增补董事的公告》详见“巨潮资 讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

董事会选举何宁先生担任公司第六届董事会董事长，同时担任战略委员会主任 委员、提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十五

次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于董事长、部分董事辞职及选举董事长、增补董事的公告》详见“巨潮资 讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

• 3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2018年7月13日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心 会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议以 下议案：

• （1）《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。

• 《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站

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（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2018年6月25日

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董事候选人简历附件：

1、鲁道夫·沙尔平：德国籍，72岁。1991年以来先后担任莱茵-普法尔茨的州 主席、德国国防部部长、德国社会民主党主席、欧洲社会党主席，现任鲁道夫沙尔 平战略咨询顾问有限公司（RSBK）董事长。未持有公司股票，与其他董监事、持有 公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定 的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳 证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公 司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，鲁道夫·沙尔 平先生不属于“失信被执行人”。

2、范卿午：中国籍，56岁。1992 年至1996 年先后就职于华夏证券有限公司， 从事企业改制，股票发行，投资基金等工作；中国证券市场研究设计中心（联办）， 参与中国最早的投资基金的管理，私募股权投资及企业海外上市。1996 年以来先后 担任中国证券业培训中心常务副主任、中国电子信息产业集团公司投资银行部总经 理，集团公司总经济师；中国电子集团控股有限公司董事总经理；现任富阳投资管 理公司CEO。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公 司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情 形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评， 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他 情形,经在最高人民法院网核查，范卿午平先生不属于“失信被执行人”。

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董事长简历附件：

何宁先生：美国籍，60岁，MBA。1985年以来先后担任纽约微步科技公司运营副 总裁、中国证券市场研究设计中心(联办) 基金管理部副主任、美林集团北京代表处 首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信资本管理公司 合伙人、摩根士丹利执行董事、摩根士丹利国际银行北京代表处首席代表兼亚太区 固定收益部中国业务部联合主管、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司法人代表兼 董事长、中节能基金管理公司总裁兼投资决策委员会主席、中机联投资管理有限管 理公司总裁兼投资决策委员会主席，现任软控股份董事、财务总监。未持有公司股 票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联 关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未 受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，何宁 先生不属于“失信被执行人”。

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