MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-037

软控股份有限公司

关于董事长、部分董事辞职及选举董事长、增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据软控股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司在未来几年 内将逐步通过吸收国际先进制造业的技术和管理经验，尽快实现橡胶轮胎智能制造 产业的技术升级和国际布局，拓展新材料、新能源等新兴领域业务，增强公司的持 续发展能力和盈利能力，公司管理层及主要股东将长期致力于具有国际影响力的战 略合作伙伴的引进。

根据战略合作事宜的进展，结合公司近期业务布局和发展的需要，充分发挥战 略合作伙伴、董事等关键人员在主营业务的国际布局及市场开拓、新业务拓展等方 面的作用,经公司董事会提名委员会提名，第六届董事会第十五次会议审议通过，公 司董事会选举鲁道夫·沙尔平先生、范卿午先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人。

公司董事会于近日收到公司董事长袁仲雪先生、董事宋波先生递交的书面辞职 报告，具体情况如下：

袁仲雪先生因个人工作业务调整的原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同 时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后袁仲雪先生 将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，袁仲雪先生共计持有公司股份 145,308,486股，持股比例占公司总股本的15.53%，仍为公司控股股东。袁仲雪先生 所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。

宋波先生因个人工作业务调整的原因，申请辞去公司董事职务，辞职后宋波先 生将不再担任公司其他职务。宋波先生未持有公司股份。

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根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，袁仲雪先生、宋波先生的辞职将 导致董事会成员低于法定人数，因此，袁仲雪先生、宋波先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，袁仲雪先生、宋波先生仍将继续履 行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

公司及董事会向袁仲雪先生、宋波先生在任期内对公司所做出重要的贡献表示 衷心感谢！

2018年6月25日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会提名，董事会选举何宁先生担任公司第六届董事会董事长 （简历附后），同时担任战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；董事会选举鲁道夫·沙尔平先 生、范卿午先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股 东大会审议。增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对袁仲雪先生的辞职进行了核查，认为袁仲雪先生辞职原因与实 际情况相符，其辞职不会影响公司的正常经营。同时已就本次增补董事的议案发表 了同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意 见》详见“巨潮资讯”网站（ http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2018年6月25日

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董事候选人简历附件：

1、鲁道夫·沙尔平：德国籍，72岁。1991年以来先后担任莱茵-普法尔茨的州 主席、德国国防部部长、德国社会民主党主席、欧洲社会党主席，现任鲁道夫沙尔 平战略咨询顾问有限公司（RSBK）董事长。未持有公司股票，与其他董监事、持有 公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定 的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳 证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公 司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，鲁道夫·沙尔 平先生不属于“失信被执行人”。

2、范卿午：中国籍，56岁。1992 年至1996 年先后就职于华夏证券有限公司， 从事企业改制，股票发行，投资基金等工作；中国证券市场研究设计中心（联办）， 参与中国最早的投资基金的管理，私募股权投资及企业海外上市。1996 年以来先后 担任中国证券业培训中心常务副主任、中国电子信息产业集团公司投资银行部总经 理，集团公司总经济师；中国电子集团控股有限公司董事总经理；现任富阳投资管 理公司CEO。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公 司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情 形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评， 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他 情形,经在最高人民法院网核查，范卿午先生不属于“失信被执行人”。

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董事长简历附件：

何宁先生：美国籍，60岁，MBA。1985年以来先后担任纽约微步科技公司运营副 总裁、中国证券市场研究设计中心(联办) 基金管理部副主任、美林集团北京代表处 首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信资本管理公司 合伙人、摩根士丹利执行董事、摩根士丹利国际银行北京代表处首席代表兼亚太区 固定收益部中国业务部联合主管、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司法人代表兼 董事长、中节能基金管理公司总裁兼投资决策委员会主席、中机联投资管理有限管 理公司总裁兼投资决策委员会主席，现任软控股份董事、财务总监。未持有公司股 票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联 关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未 受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，何宁 先生不属于“失信被执行人”。

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