MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 22, 2018

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-014

软控股份有限公司

关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名，并经公司第六届董事会提 名委员会审核，公司董事会同意公司聘任向坤宏先生担任公司副总裁，任期自董事 会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。向坤宏先生的简历详见附件。

公司于2018年4月20日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高 级管理人员调整的议案》，《软控股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公 告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 的有关规定，公司独立董事已对公司聘任向坤宏先生为公司副总裁发表了同意的独 立意见，《软控股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的 独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2018年4月20日

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附件：

向坤宏先生，中国籍，1972年出生，无境外居留权，硕士学历，中国注册会计 师，国际注册内部审计师。2011年3月加入软控股份有限公司，曾任公司财务管理部 副部长、财务管理部部长。持有公司108,000股股票（其中持有股权激励涉及的限制 性股票为108,000股股票），与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股 份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司 高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询，不属于“失信被执行人”。

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