MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 23, 2017

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-061

软控股份有限公司

关于公司副总裁兼财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁、财务总监 龙进军先生的书面辞职报告。龙进军先生因工作调整原因，申请辞去公司副总裁、 财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。龙进军先生的辞职不会影 响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，龙进军先生持有公司股份295,800股，占公司股份总数 0.032%。龙进军先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。

公司及公司董事会对龙进军先生任职副总裁、财务总监期间的勤勉工作及长期 以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 副总裁兼财务总监辞职的议案》，《软控股份有限公司第六届董事会第十二次会议 决议公告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，在未正式聘任新的财务总监之前， 公司董事会指定会计机构负责人向坤宏先生代行财务总监职责。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 的有关规定，公司独立董事已对龙进军先生辞去公司副总裁、财务总监发表了同意 的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详 见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

特此公告。

软控股份有限公司

董事会 2017年11月22日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==