MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-053

软控股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年 10月17日以邮件方式发出通知，于2017年10月19日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2017年第三季度报告》。

《公司 2017 年第三季度报告全文》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017 年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网 站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况 下，拟使用最高额度不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买理财 产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及 使用期限内，资金可以滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十一次会议

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相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见“巨潮资讯”网站

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2017年10月19日

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