MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-051

软控股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年9 月27日以邮件方式发出通知，于2017年9月29日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表 决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。 经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于受让孙公司股权暨减资的议案》

公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），青岛科捷自动化 设备有限公司（以下简称“科捷自动化”）及青岛科捷机器人有限公司（以下简 称“科捷机器人”）共同签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金6,500 万元 人民币收购国开基金持有的科捷机器人37.97%股权。

本次股权收购完成后，科捷自动化将其持有的科捷机器人37.97%股份进行 减资注销，该股份对应的科捷机器人的注册资本为6,500 万元。本次减资完成后 主要股东情况：公司出资6,500 万元，占科捷机器人61.22%的股权；科捷自动 化出资3,517.42 万元，占科捷机器人33.13%的股权，其他自然人出资600 万元， 占科捷机器人5.65%的股权。

《关于受让孙公司股权暨减资的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

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特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2017年9月29日

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