MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jul 12, 2017

软控股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议 相关事项发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规和规范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规 定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第七次会议审议的关于增选公司 独立董事的议案发表独立意见如下：

1、公司独立董事候选人的提名程序和表决程序均符合有关法律法规及《公 司章程》的规定，合法、有效。

2、经审阅本次拟增补的独立董事候选人张静女士的个人履历等资料，认为 候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施且期限尚未届满的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所 的任何处罚和惩戒，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。张静女士尚未取 得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。

3、我们同意第六届董事会提名张静女士为独立董事候选人。

独立董事：许春华、荣健、张艳霞 2017 年7 月12 日

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