MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 9, 2016

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2016-008

软控股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2016 年3月7日以邮件方式发出通知，于2016年3月9日上午11点在公司研发大楼会议室 以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

会议由监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响及公司采取措施（修订稿）的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采

取措施（修订稿）的公告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的承诺的议案》。

《关于填补被摊薄即期回报的承诺》详见“巨潮资讯”网站

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

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2016 年3 月9 日