MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jan 5, 2016

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-001

软控股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015 年12月29日以邮件方式发出通知，于2016年1月5日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于控股子公司益凯新材料增资扩股的关联交易议案》。

公司为了完善控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）的 股权结构，优化其公司治理，以满足其未来经营业务和发展规划的需要，拟引进2 家战略投资者(以下简称“投资方”)，与公司共同投资，对其实施增资扩股。益凯 新材料拟新增注册资本3,620.00万元人民币，投资方均以现金5元/单位注册资本的 价格，共计人民币18,100.00万元人民币认缴本次新增注册资本。

在本次益凯新材料增资过程中，原股东青岛易元投资有限公司（以下简称“易 元投资”）、怡维怡橡胶研究院有限公司（以下简称“怡维怡”）、博时资本管理 有限公司（以下简称“博时资本”）、自然人股东游海霆、顾丽波将放弃优先认缴 出资权利。

本次增资扩股完成后，益凯新材料的注册资本将由24,000.00万元人民币增加至 27,620.00万元人民币，资本公积增加14,480.00万元人民币。软控股份为其控股股

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东，持有其50.04%股份，原股东易元投资、怡维怡、博时资本、游海霆和顾丽波同 比例稀释股权。

非关联独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，《独立董事 对关联交易的事前认可及独立意见》详见“巨潮资讯”网站（ http://www.cninfo.com.cn ）。 《关于控股子公司益凯新材料增资扩股的关联交易的公告》详见“巨潮资讯”网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。

关联董事姜省路先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2016年1月5日

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