MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-054

软控股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年 10月28日以邮件方式发出通知，于2015年10月30日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）函件，承担公司2014年 度审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整体并 入致同会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已决定终止上述合并事宜。

为保持公司外部审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量， 经公司董事会审计委员会审查并提议，决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2015年度审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2015年度审计 工作结束。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事对变更会计师事务所的独立 意见》详见“巨潮资讯”网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）。《关于变更会计师事务所 的公告》详见“巨潮资讯”网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

2 、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2015 年11 月16 日下午14:00 在青岛市郑州路43 号软控研 发中心会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开2015 年第二次临时股东大会， 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2015年10月30日

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