MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-052

软控股份有限公司

关于公司副总裁调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）总裁提名，并经公司第五届董事会提名 委员会审核，公司董事会同意公司聘任官炳政先生担任公司副总裁，任期自董事会 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。官炳政先生的简历详见附件。

公司董事会于近日收到副总裁张泽恩先生的书面辞职报告，张泽恩先生因年龄 和工作需要的原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，副总裁辞职自辞职报告送达董事会时生 效。

公司于2015年10月27日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 副总裁调整的议案》，《软控股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》 详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 的有关规定，公司独立董事已对公司聘任官炳政先生为公司副总裁及张泽恩先生辞 去公司副总裁职务发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发表的意见》详 见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

==> picture [397 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [397 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

附件：

官炳政：中国籍，无境外居留权，41岁，本科学历。2000年加入软控股份有限 公司工作，先后担任配料系统事业部副总经理，总经理职务。持有公司限制性股票 42万股，股票期权28万股，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、 公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==