MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-048

软控股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年 10月24日以邮件方式发出通知，于2015年10月27日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2015年第三季度报告》。

《公司 2015 年第三季度报告全文》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。《公司2015 年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网 站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于对全资子公司软控（美洲）有限公司增资的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司软控（美洲）有限公 司增资400万美元。

《关于对全资子公司软控（美洲）有限公司增资的公告》详见“巨潮资讯”网 站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》。

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表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于公司副总裁调整的议案》。

根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意 公司聘任官炳政先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。官炳政先生的简历详见附件。

公司董事会于近日收到副总裁张泽恩先生的书面辞职报告，张泽恩先生因年龄 和工作需要的原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，副总裁辞职自辞职报告送达董事会时生 效。

公司独立董事对公司聘任官炳政先生为公司副总裁及张泽恩先生辞去公司副总 裁职务发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮 资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司副总裁调整的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4 、审议通过《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》。

因原内务审计部负责人张泽恩先生提出辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担 任公司的任何职务。董事会拟聘任王筱婷女士为公司内务审计部负责人，任期自董 事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王筱婷女士的简历详见附件。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

5、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

公司的控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）拟向银行申 请不超过31,000 万元的综合授信额度，用于固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为五年（自申请被批准 或签订协议之日起）。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

独立董事关于上述对外担保发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项发表 的独立意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于对控股子公司提供担保的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站

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（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2015年10月27日

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附件：

官炳政：中国籍，无境外居留权，41岁，本科学历。2000年加入软控股份有限 公司工作，先后担任配料系统事业部副总经理，总经理职务。持有公司限制性股票 42万股，股票期权28万股，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、 公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

王筱婷女士：中国籍，无境外居留权，31岁，本科学历。2014年加入软控股份 有限公司工作，担任公司内审部审计经理职务。未持有公司股票，与其他董监事及 高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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