MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 26, 2015

软控股份有限公司

独立董事关于公司对外提供担保的独立意见

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议以 下三个对外担保议案：

（1）《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元并为全资子公司使用 该额度提供连带责任担保的议案》；

（2）《关于向星展银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过20,000万元授 信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；

（3）《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过3,000万欧 元或等值美元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《软控股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，对公司第五届董事会第十七次 会议审议的上述对外担保议案发表如下独立意见：

基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司使用银行授信额度并为 其提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济 效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意上述担保。

本次担保事项须提交股东大会审议。

独立董事：段天魁、姜省路、王荭

2015年8月25日

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