MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-030

软控股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015 年6月24日以邮件方式发出通知，于2015年6月26日上午11点在公司研发大楼会议 室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。

会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。 经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》。 经全体监事认真核查认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法 （试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1－3 号》及公司《股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格、限制性股票授予价格调整 的相关规定，同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价 格、限制性股票授予价格进行调整。

《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的公告》详见“巨潮资

讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

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2015 年6 月26 日