MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2015

May 6, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-020

软控股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015 年5 月2 日以邮件方式发出通知，于2015 年5 月5 日上午9 点30 分在公司研发大 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际参 加表决董事7 人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

董事会认为公司已符合公司股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条 件，确定以2015 年5 月5 日作为本次股票期权与限制性股票的授予日，向激励对象 授予相应额度的股票期权和限制性股票。《关于向激励对象授予股票期权与限制性 股票的公告》详见“巨潮资讯”网站（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议 案。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，《软控股份有限公司独立董事

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关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见》详见“巨潮资讯”网 站（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意6 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2015年5月5日

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