MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 19, 2015

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-003

软控股份有限公司

第五届董事会十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015 年3 月8 日以邮件方式发出通知，于2015 年3 月18 日上午9 点30 分在公司研发大 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际参 加表决董事7 人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2014 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《公司2014 年度董事会工作报告》。

公司独立董事段天魁、姜省路、王荭分别向董事会提交了《独立董事2014年度 述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。

《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》之“第四节董 事会报告”。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

3、审议通过《公司2014 年年度报告及其摘要》。

《公司2014年年度报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn），

《公司2014年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2014 年度利润分配的预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2014 年度实现的净利 润为250,450,828.42 元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 25,045,082.84 元，减去2013 年度利润分配7,423,650.00 元，加上上年度转入本 年度的可供股东分配利润 1,977,012,380.52 元，母公司本年度的可供股东分配的 利润累计为2,194,994,476.10 元。

公司2014 年度利润分配的预案如下：

根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司2014 年度利润分配 预案为：以2014 年12 月31 日公司的总股本74,236.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.31 元（含税），共计派发现金23,013,315.00 元。若在本次分 配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本年 度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司2014 年度利润分配预案发表如下独立意见：根据公司目前经营 和发展情况，2014 年度向全体股东每10 股派发现金股利0.31 元（含税）的利润分 配预案符合公司实际运营情况，我们同意公司2014 年度利润分配预案。

《独立董事对相关事项发表的意见》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2014 年度股东大会审议 批准后实施。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

5、审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度 审计机构的议案》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年、 2014 年两年连续担任公司的 审计机构，目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，为进一步提高公司 审计工作的可靠性，确保公司 2015 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定

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其酬金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2015年年度报告的财务 审计工作要求。

根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，本议案内容已通过 董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。独立董事就公司聘任 2015 年度审计 机构发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，致同会计师事务所（特殊普 通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2015 年年度报 告的财务审计工作要求，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

《独立董事对相关事项发表的意见》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

6、审议通过《公司2014 年度内部控制自我评价报告》。

《公司2014 年度内部控制自我评价报告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表独立意见认为：公司内部控制制 度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需 要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。 《公司2014 年度内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情 况，对公司内部控制的总结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。 报告期内，公司充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步明确和优化专门委员会 的运作程序，从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按 公司内部控制各项制度的规定进行，对财务报告、对外投资、对外担保、重大决策、 股权激励、再融资、控股子公司等重大方面的防范控制，加强对经营各环节的控制， 有效地防范经营风险。

《独立董事对相关事项发表的意见》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

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• 7、审议通过《公司2014 年度社会责任报告》。

《公司 2014 年度社会责任报告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

• 8、审议通过《关于对全资子公司软控机电增资的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司青岛软控机电工程有 限公司（以下简称“软控机电”）进行增资，将其注册资本由人民币10,000万元增加 至40,000万元。

《关于对全资子公司软控机电增资的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

9、审议通过《关于对子公司增资及设立孙公司的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟对全资子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以 下简称“青岛科捷”）进行增资，将其注册资本由人民币1,000万元增至人民币10,000 万元。同时，拟将青岛科捷更名为青岛科捷自动化科技有限公司（以下简称“科捷 自动化科技”）（名称以工商行政管理部门核准为准）。

科捷自动化科技拟对其全资子公司青岛科捷机器人有限公司进行增资，将其注 册资本由人民币10,000万元增至人民币11,200万元。

科捷自动化科技拟与青岛易元投资有限公司（以下简称“易元投资”）共同投资 设立青岛科捷物流科技有限公司(以下简称“科捷物流科技”)（名称以工商行政管 理部门核准为准）。科捷物流科技注册资本拟定为10,000万元人民币，其中科捷自动 化科技出资7,000万元人民币，占科捷物流科技注册资本的70%；易元投资出资3,000 万元人民币，占科捷物流科技注册资本的30%。

董事会授权公司管理层办理后续相关事宜。

《关于对子公司增资及设立孙公司的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》。

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表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

10、审议通过《关于公司聘任副总裁及原副总裁辞职的议案》。

根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意 公司聘任于明进先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。于明进先生的简历详见附件。 公司董事会于近日收到公司副总裁闫立远先生提交的书面辞职报告，闫立远先 生因个人年龄原因和工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。辞去副总裁后，将继 续担任全资子公司青岛软控重工有限公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，副总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司独立董事对聘任于明进先生为公司副总裁及闫立远先生辞职发表了同意的 独立意见，《独立董事对相关事项发表的意见》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司聘任副总裁及原副总裁辞职的公告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

11、审议通过《关于2015 年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

公司第五届董事会第五次会议和2013 年度股东大会审议通过了《关于对2014 年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保额度进行统 一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额合计为 120,000.00 万元。

根据2015 年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额合计 为100,000.00 万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的 具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经 营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保，具 体权限包括但不限于决定：回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设 备清单、违约责任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

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12、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国农业银行青岛分行 申请不超过100,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请 被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、 青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司（以下简 称“软控精工”）、青岛软控检测系统有限公司（以下简称“软控检测”）、青岛科捷 自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）、青岛科捷机器人有限公司（以下简 称“科捷机器人”）及控股子公司青岛华控能源科技有限公司（以下简称“华控能源”） 等生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司及控股子公司可以使用该授信额 度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

13、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向工商银行青岛分行申请 不超过80,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准 或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。 本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

14、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申请

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不超过60,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自 申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。 本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

15、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向建设银行青岛分行申请 不超过40,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准 或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

16、审议通过《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000 万元授信额度 并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国银行山东省分行申 请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保 函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被 批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

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表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

17、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向浦发银行青岛分行申请 不超过50,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准 或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

18、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向民生银行青岛分行申请 不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准 或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

19、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向招商银行青岛分行申请 不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准 或签订协议之日起）。

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同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

20、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过70,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向光大银行青岛分行申请 不超过70,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自 申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

21、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请 不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自 申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

22、审议通过《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并

为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

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为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛银行青岛分行申请 不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自 申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

23、审议通过《关于向青岛农商银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额 度并为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛农商银行青岛分行 申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年 （自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。 本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

24、审议通过《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信额度并 为全资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向汇丰银行青岛分行申请 不超过20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自 申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司全资子公司软控机电、软控重工、软控精工、软控检测、青岛 科捷、科捷机器人及控股子公司华控能源等生产经营所需资金，公司拟同意上述全 资子公司及控股子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

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本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

25、审议通过《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过3,000 万美元融资并为其提供连带责任担保的议案》。

为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司及控股子公司向 银行申请总额不超过3,000.00 万美元融资，并以开据备用信用证、保函等形式为其 在境外融资提供连带责任担保。

独立董事关于上述议案11 至议案25 的对外担保事项发表独立意见：基于独立 判断的立场，公司为子公司申请和使用银行授信额度及向银行申请借款提供连带责 任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益；公司开展 回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。公司 拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同 意上述议案内容，同意上述担保。

上述议案11 至议案25 审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮 资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》的《关于对外担保的公告》。

《独立董事对相关事项发表的意见》详见“ 巨潮资讯” 网站

• （http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

26、审议通过《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2015 年 4 月 10 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发 中心会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开 2014 年度股东大会，审议以下议 案：

• （1）《公司2014 年度董事会工作报告》

• （2）《公司2014 年度监事会工作报告》

• （3）《公司2014 年年度报告及摘要》

• （4）《公司2014 年度利润分配的议案》

• （5）《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构

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的议案》

• （6）《关于对全资子公司软控机电增资的议案》

• （7）《关于2015 年度销售业务回购担保总额管理的议案》

• （8）《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （9）《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000 万元授信额度并为全资子公

• 司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （10）《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （11）《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （12）《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000 万元授信额度并为全资

• 子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （13）《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （14）《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （15）《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （16）《关于向光大银行青岛分行申请不超过70,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （17）《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （18）《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （19）《关于向青岛农商银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为全

• 资子公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

• （20）《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000 万元授信额度并为全资子

• 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

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（21）《关于同意海外全资子公司及控股子公司向银行申请不超过3,000 万美元 融资并为其提供连带责任担保的议案》。

• 《关于召开公司2014 年度股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站

• （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2015年3月18日

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附件：

于明进先生：中国籍，无境外居留权，47岁，本科学历。2000年加入软控股份 有限公司工作，先后担任公司生产管理部经理、橡机系统事业部总经理的职务。未 持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际 控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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