MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 11, 2014

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-078

软控股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年 12月9日以邮件方式发出通知，于2014年12月11日以现场会议和通讯方式相结合的方 式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证 券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于收购科捷自动化35%股权的议案》。

近日公司分别与自然人陶喜冰、李远强、何宏、张江伟、杜银明、朱业金、于 美森、任文海（以下简称“自然人股东”）签订《股权转让协议》，公司以自有资金 收购自然人股东所持有的青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“科捷自动化”） 35%的股权，交易总额为3,662.50万元人民币。收购完成后，公司将持有科捷自动化 100%的股权。

董事会授权公司经营层负责此次相关收购业务的办理。

公司独立董事对上述交易事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项发 表的独立意见》详见“巨潮资讯”（http://www.cninfo.com.cn）。《关于收购科捷自 动化35%股权的公告》详见“巨潮资讯”（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

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意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，结合公司实际情况，董事会拟制订《舆 情管理制度》。

《舆情管理制度》详见“巨潮资讯”（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2014年12月11日

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