MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-071

软控股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2014年 10月24日以邮件方式发出通知，于2014年10月27日上午9点30分以现场会议的方式召 开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2014年第三季度报告》。

《公司 2014 年第三季度报告全文》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。《公司2014 年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网 站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》。

表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于公司总裁辞职及聘任新总裁的议案》。

公司董事会于近日收到公司总裁王金健先生提交的书面辞职报告，王金健先生 因个人工作调整原因申请辞去公司总裁及子公司的相关职务，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。

经公司董事长袁仲雪先生提名，公司董事会提名委员会审议，公司拟聘任郑江 家先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。

《关于公司总裁辞职及聘任新总裁的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站

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（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》。

公司独立董事对聘任郑江家先生为公司总裁发表了同意的独立意见，《独立董 事关于公司总裁辞职及聘任新总裁发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于董事会授权经营层择机处置可供出售金融资产的议案》。

截至2014年10月27日，公司持有赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮股份”） 股票22,772,559股，占赛轮股份总股本的5.11%。公司所持有的上述股份截至2014 年6月30日已全部解除限售。为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经 营层根据金融市场环境和公司自身发展的资金需求，通过深圳证券交易所择机处置。 公司非经常性损益项目将受此资产处置影响。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2014年10月27日

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附件：

郑江家先生：中国籍，无境外居留权，41岁，学士。1998年5月加入本公司，先 后担任公司配料系统事业部总经理，总裁助理，常务副总裁。未持有公司股票，与 其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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