MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

软控股份有限公司

独立董事关于对外担保的独立意见

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议如下 八个对外担保议案：

1、《关于向农业银行青岛分行申请增加 20,000 万元授信额度并为全资子公 司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；

2、《关于向浦发银行青岛分行申请增加 9,000 万元授信额度并为全资子公司 及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；

3、《关于向光大银行青岛分行申请增加 40,000 万元授信额度并为全资子公 司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；

4、《关于向工商银行青岛分行申请增加 50,000 万元授信额度并为全资子公 司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；

5、《关于向交通银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为全资子 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；

6、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为全资子 公司及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；

7、《关于向青岛农商银行申请不超过 30,000 万元授信额度并为全资子公司 及控股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；

8、《关于向青岛银行申请不超过 30,000 万元授信额度并为全资子公司及控 股子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《软控股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，对公司第五届董事会第九次会 议审议的上述对外担保议案发表如下独立意见：

基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度并 为其提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经 济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。我们同意上述担保。

本次担保事项须提交股东大会审议。

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独立董事：段天魁、姜省路、王荭 2014年8月20日

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