MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jul 13, 2014

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-039

软控股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：公司股票将于2014 年7 月14 日开市起复牌。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014 年7 月9 日以邮件方式发出通知，于2014 年7 月11 日上午9 点30 分在公司研发大楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表 决董事7 人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及 其摘要》。

《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详见“巨潮资 讯”网站（ http://www.cninfo.com.cn ）；《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激 励计划（草案）摘要》详见“巨潮资讯”网站（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议 案。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，《软控股份有限公司独立董事 关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见》详见“巨潮资讯” 网站（ http://www.cninfo.com.cn ）。

本议案须提交公司股东大会审议。

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表决结果：同意6 票、弃权0 票、反对0 票。

• 2、审议通过《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见“巨潮资讯”网站

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议 案。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6 票、弃权0 票、反对0 票。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与 限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票 期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票 并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认， 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；

（7）授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向 深圳证券交易所提出行权或解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理 有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

（9）授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不 限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励

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对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理因公死亡的激励对象尚未行权的股票期 权或尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

（11）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议 案。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6 票、弃权0 票、反对0 票。

上述三项议案尚待《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间 另行通知。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2014年7月11日

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