MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jul 13, 2014

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-040

软控股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014 年7月9日以邮件方式发出通知，于2014年7月11日上午11点在公司研发大楼会议 室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。

会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司本次制订的《软控股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。《软控股份有限公司股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》详见“巨潮 资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）；《软控股份有限公司股票期权与限制性股 票激励计划（草案）摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

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• 2、审议通过《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

经审议，公司监事会认为：《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理 办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有 利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《软控股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见“巨潮资讯”网

站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

上述两项议案尚待《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会 召开时间另行通知。

特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

2014 年7 月11 日

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