MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码： 002073 证券简称：软控股份 公告编号： 2014-024

软控股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2014 年 4 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2014 年 4 月 23 日上午 9:30 以现场和通讯 方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

• 经与会董事表决，形成以下决议：

• 1 、审议通过《公司2014 年第一季度报告》。

• 《公司 2014 年第一季度报告正文》详见“ 巨潮资讯” 网站

• （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。《公

• 司 2014 年第一季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  • 2 、审议通过《关于收购抚顺伊科思 100% 股权的议案》。

公司与青岛伊科思新材料股份有限公司（以下简称“青岛伊科思”）签署了 《股权转让协议》，公司拟收购青岛伊科思持有的抚顺伊科思新材料有限公司（以 下简称“抚顺伊科思”）100%的股权，股权转让总价款为人民币34,650 万元（大 写金额：叁亿肆仟陆佰伍拾万元整）。

• 《关于收购抚顺伊科思100% 股权的公告》详见“ 巨潮资讯” 网站

• （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 3 、审议通过《关于签订购买新型复合材料生产制造技术 < 意向协议书 > 的议

• 案》。

公司与怡维怡橡胶研究院有限公司（以下简称“怡维怡研究院”）签订了购

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买新型复合材料生产制造技术《意向协议书》，经双方协商，公司或公司子公司 拟以自有资金人民币3,000 万元（大写金额：叁仟万元整）购买怡维怡研究院拥 有新型复合材料生产制造技术。

《关于签订购买新型复合材料生产制造技术<意向协议书>的公告》详见“巨 潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2014年4月23日

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