MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码： 002073 股票简称：软控股份 公告编号： 2014-019

软控股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 9 日以邮件方式发出通知，于 2014 年 4 月 11 日下午 14:00 以现场和通讯 方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深 圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 非公开定向发行规则》等有关规定，结合公司发展需要，拟通过上海浦东发展银 行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融 资工具。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项发表的 独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

• 《关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告》详见“巨潮资讯”网站

• （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2 、审议通过《关于公司副总裁辞职的议案》

公司董事会收到副总裁孙林先生提交的辞职申请，孙林先生因工作调整原因 辞去公司副总裁职务。辞职后，孙林先生将继续担任全资子公司北京敬业机械设 备有限公司总经理的职务。

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独立董事就上述议案发表独立意见如下：孙林先生因工作调整原因提出辞去 公司副总裁职务，与实际情况一致，并对公司经营无重大影响。孙林先生申请辞 职的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效，同意 孙林先生的辞职申请。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司副总裁辞职的公告》详见“巨潮资讯” 网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3 、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年4月27日上午9：30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室 召开2014年第二次临时股东大会，审议以下议案：

• 1）《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。

• 《关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站

• （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2014年4月11日

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