MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

软控股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，作为软控股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的议案发表独 立意见如下：

一、对公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案发表的独立意见

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的非公 开定向债务融资工具，主要用于归还公司借款、补充公司生产经营所需的流动资金。 该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽 融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，有利于全体股东的利益，同意公司发行 非公开定向债务融资工具。

二、关于公司副总裁辞职的议案发表的独立意见

孙林先生因工作调整原因提出辞去公司副总裁职务，与实际情况一致，并对公 司经营无重大影响。孙林先生申请辞职的相关程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，程序合法有效，同意孙林先生的辞职申请。

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