MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 15, 2014

证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-002

软控股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四会议于2014年1 月13日以邮件方式发出通知，于2014年1月15日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表 决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

公司原聘任的2013年度审计机构山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华 富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）， 转制后的事务所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德会 计师事务所有限公司的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）， 为确保公司2013年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟聘任 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

独立董事关于公司更换会计师事务所发表了同意的独立意见。《独立董事对 相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。《关 于更换会计师事务所的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于财务总监变更的议案》。

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公司财务总监毛延峰先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监的职务。辞去 财务总监后，将继续担任控股子公司大连天晟通用机械有限公司和青岛华控能源科 技有限公司的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，毛延峰先生 的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意 聘任龙进军先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日 止。龙进军先生的简历详见附件。

独立董事对公司更换财务总监的议案发表了同意的独立意见，《独立董事对 相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于财务总监变更的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014 年2 月6 日上午9:30 在青岛市郑州路43 号软控研 发中心会议室召开2014 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1）《关于更换会计师事务所的议案》

《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网

站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2014年1月15日

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附：

龙进军先生：中国籍，无境外居留权，33岁，本科双学士。2005年至2010 年就职于海尔集团，任海尔美国财务经理；2010年至2013年，就职于华为技术有 限公司，任华为巴西CFO；2013年4月份加入本公司。未持有公司股票，与其他董 监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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