MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 15, 2014

证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-004

软控股份有限公司

关于财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监毛延峰先生 提交的书面辞职申请，公司财务总监毛延峰先生因工作调整原因申请辞去公司财务 总监的职务。辞去财务总监后，将继续担任控股子公司大连天晟通用机械有限公司 和青岛华控能源科技有限公司的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，毛延峰先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对毛延峰先生在担任财务总监期间为公司发展作出的贡献表 示衷心的感谢！

根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2014 年1 月15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于财务总监变更的议案》， 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同意聘任龙进军先生担任财务总监，任 期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。龙进军先生的简历详见附件。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2014年1月15日

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附：

龙进军先生：中国籍，无境外居留权，33岁，本科双学士。2005年至2010 年就职于海尔集团，任海尔美国财务经理；2010年至2013年，就职于华为技术有 限公司，任华为巴西CFO；2013年4月份加入本公司。未持有公司股票，与其他董 监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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