MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2013-047

软控股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 24 日召开公司第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同 意聘任孙志慧女士为公司证券事务代表，任期从第五届董事会第三次会议通过之 日起至第五届董事会届满为止。

孙志慧女士简历及联系方式如下：

孙志慧女士，1981 年6 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007 年加入软控股份，2011 年7 月就职于公司资本与规划发展部。2013 年9 月取得 了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券 交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。孙志慧女士未持有公司股票，与 其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系地址：山东省青岛市郑州路43 号

邮政编码：266042

联系电话：0532-84012387 传真号码：0532-84011517 电子邮箱：sunzh@mesnac.com

特此公告。

软控股份有限公司

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2013 年10 月24 日

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