MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

软控股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

软控股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事认真审议了第五届董事会 第三次会议《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使 用自有资金购买低风险理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批 程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

公司取消 2013 年 8 月 21 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过的 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序，我们同意《关于 取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完 善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金 安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品可 以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们 同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买 低风险理财产品。

独立董事：段天魁、姜省路、王荭 年10月24日

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