MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2013-029

软控股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二会议于2013年8 月14日以邮件方式发出通知，于2013年8月21日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表 决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

• 1 、审议通过《公司 2013 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2013 年半年度报告全文》、《独立董事关于公司控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见》详见“巨潮资讯” 网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2013 年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 2、审议通过《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站

• （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

  • 3、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过 50,000 万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、 有保本约定的银行理财产品，相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有 效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。并授权公司管理层在该额度范围 内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

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独立董事关于此议案发表如下独立意见：经核查，公司目前经营情况及财务 状况稳健，公司运用自有资金购买低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营 资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业 务的正常开展。通过实施理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及 《公司章程》规定。因此，同意公司滚动使用不超过人民币 50,000 万元的自有 资金购买保本型银行理财产品。

《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见“巨潮资讯”网 站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 公司独立董事对此议案发表的独立意见详见“巨潮资讯”网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4 、审议通过《关于关联交易的议案》

为了满足公司办公场地的使用需求，公司拟以市场公允价格为基础，承租公 司的关联单位橡胶谷有限公司的全资子公司青岛橡胶谷供应链有限公司位于青 岛市四方区郑州路43 号的场地作为办公场所。

《关于关联交易的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。《独立董事对相关事项发 表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

5 、审议通过《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000 万元授信额 度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行市南一支行 申请不超过30,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申 请被批准或签订授信协议之日起）。

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同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限 公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科 捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司等生产经营所需资金，公司 拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 6、 审议通过《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请

• 人民币不超过5,000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟同意控股子公司大连天晟通用机械有限 公司（以下简称“大连天晟”）以信用担保方式向银行申请不超过5,000 万元的 综合授信额度，用于大连天晟流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商 业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为一年（自申请被批准 或签订授信协议之日起）。

公司拟同意大连天晟申请并使用上述综合授信额度，并为其申请该额度提供 不超过5,000 万元的连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7 、审议通过《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发 银行青岛分行申请人民币不超过 11,000 万元借款并为其提供连带责任担保的议 案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟同意控股子公司青岛华控能源科技有限 公司向国家开发银行青岛分行申请不超过11,000 万元借款，并为其提供不超过 11,000 万元的连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

8、审议通过《关于同意孙公司 TMSI （检测测量系统有限公司）向银行申 请不超过 300 万美元借款并为其提供连带责任担保的议案》。

为满足 TMSI 生产经营所需资金，公司拟同意TMSI 向银行申请不超过300 万美元借款，并以开据备用信用证等形式为其在境外融资提供担保，期限为一年。

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独立董事关于上述议案5 至议案8 的对外担保事项发表独立意见：基于独立 判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度及向银行申请借 款提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济 效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意上述担保。

上述议案5 至议案8 审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮 资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》的《对外提供担保的公告》。《独立董事对相关事项发表的意见》详 见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

• 9、审议通过《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2013 年 9 月 12 日上午9:30 在青岛市郑州路 43 号软控研 发中心会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。

• 《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网

• 站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2013年8月21日

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