MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

软控股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《软控股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为软控股份有限公司之独立董事，对公司第五届董 事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：

1、本次聘任高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的 情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满 的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关 规定。

• 2、各高管人选的工作经历、身体状况及教育背景符合所聘任岗位的要求， 具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

3、公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，我们同意公司聘任王金健先生为公司总裁；聘任郑江家先 生为公司常务副总裁；聘任毛延峰先生为公司财务总监；聘任刘峰先生、杨殿才 先生、孙林先生、Karol Vanko先生、刘英杰先生、张泽恩先生、闫立远先生、罗 天韵先生为公司副总裁；聘任鲁丽娜女士为公司董事会秘书、公司副总裁。

独立董事：段天魁、姜省路、王荭 2013 年 04 月 18 日

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