MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Mar 28, 2013

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2013-007

软控股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2013年3月16日以邮件方式 发出通知，于2013年3月27日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成 以下决议：

1、审议通过《公司2012 年度监事会工作报告》。

监事会主席薛红丽女士详细的介绍了监事会2012 年的工作情况。2012 年， 监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对于公司的重大决策、日常经营、 公司的董事及总裁等各方面进行监督。

各位监事均认真的阅读监事会的年度工作报告。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《公司2012 年年度报告及其摘要》。

《公司2012年年度报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）， 《公司2012年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

与会监事对于公司董事会编制的2012年年度报告进行了审核，发表审核意见 如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2012年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案须提交股东大会审议。

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表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

《公司2012年度财务决算报告》详见“巨潮资讯”网站

• （http://www.cninfo.com.cn）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2012年度利润分配的预案》。

经中磊会计师事务所审计，母公司2012 年度实现的的净利润为

315,333,910.91 元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 31,533,391.09 元，减去2011 年度利润分配14,847,300.00 元，加上上年度转 入本年度的可供股东分配利润 1,254,318,153.39 元，母公司本年度的可供股东 分配的利润累计为1,523,271,373.21 元。

公司2012年度利润分配的预案如下：

根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司2012年度利润分 配预案为：以2012年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金22,270,950.00元，本年度不 送红股也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2012年度股东大会审 议批准后实施。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机 构的议案》。

鉴于公司原年度报告财务审计机构中磊会计师事务所在异地办公，为了进一 步提高审计机构现场审计工作的效率，提高公司与审计机构沟通的及时性，有效 确保审计工作的质量，公司拟聘任山东汇德会计师事务所为公司2013 年度审计 机构。

根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，本议案内容已 通过董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

• 6、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯” 网站（ http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

7、审议通过《公司2012 年度内部控制自我评价报告》。

《公司2012 年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2012 年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见 如下：

（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自 身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风 险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公 司内部控制制度》的情形发生。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期于 2013 年 3 月 2 日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，股东单位代表推荐薛 红丽女士、孙志慧女士为公司第五届监事会股东代表候选人。公司职工代表大会 于 2012 年 9 月 14 日选举张淳珍女士为公司监事会职工代表监事，将与 2012 年 年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会 审议批准之日起 3 年。监事候选人简历见附件。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。 特此公告。

软控股份有限公司

监 事 会

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2013 年3 月27 日

附件：

薛红丽女士：中国籍，无境外居留权，43 岁，大学本科。曾在青岛制药股 份有限公司、青岛国风集团金海制药有限责任公司工作。自 2003 年 7 月加入本 公司，2011 年 7 月起担任本公司财务管理部副部长。未持有公司股票，与其他 董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙志慧女士：中国籍，无境外居留权，32 岁，硕士学位。自 2007 年 7 月加 入本公司，现就职于公司资本与规划发展部。未持有公司股票，与其他董监事候 选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张淳珍女士：中国籍，无境外居留权，52 岁，本科。2000 年加入公司，先 后担任档案室主任、人力资源部部长。现任公司监事、综合管理部副部长。与其 他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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