MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 30, 2013

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2013-001

软控股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2013 年1月28日以邮件方式发出通知，于2013年1月30日以现场会议和通讯方式相结合的 方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证 券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议《关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案》。

公司的全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）与自然 人孙林于2013年1月28日签订《股权收购协议》，软控机电以自有资金直接收购孙林 所持有的北京敬业机械设备有限公司33.3%的股权，投资总额为7,600.00万元人民 币。董事会授权公司经营层负责此次相关收购业务的办理。

公司独立董事《关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的议案》发表了同意 的独立意见，详见“巨潮资讯”网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

《关于全资子公司收购北京敬业33.3%股权的公告》详见“巨潮资讯”网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

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