MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 21, 2012

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2012-039

软控股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2012 年12月18日以邮件方式发出通知，于2012年12月21日以现场会议和通讯方式相结合 的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证 券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1 、审议《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。

公司拟以自有资金出资，与关联方橡胶谷有限公司、非关联方赛轮股份有限公 司共同投资设立材料研究院有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），注册资 本拟定于5,000.00万元人民币，主要从事橡胶轮胎行业新材料、新技术等的研发。其 中公司出资600.00万元人民币，占注册资本的12%。

此项议案构成关联交易，关联董事张焱先生回避表决。

该项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。独立董事对此议案发表了同 意的独立意见。《独立董事关于与关联方共同投资的关联交易的事前认可及独立意 见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于与关联方共同投资的关联交易公告》详见“ 巨潮资讯” 网站

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

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