MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2012-037

软控股份有限公司

关于公司总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁高彦臣先生 提交的书面辞职报告，高彦臣先生因工作调动原因申请辞去公司总裁及公司控股子 公司大连天晟通用机械有限公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。

高彦臣先生辞职后，将担任公司高级顾问，公司董事会衷心感谢高彦臣先生担 任总裁期间为公司做出的贡献。

公司董事长袁仲雪先生提名，公司董事会提名委员会审议，经公司 2012 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟聘任王金健先生为公司 总裁，任期至本届董事会任期届满。《软控股份有限公司第四届董事会第二十一次 会议决议公告》详见2012年10月24日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 的有关规定，公司独立董事已就高彦臣先生辞职及聘任王金健先生为公司总裁发表 了同意的独立意见，详见2012年10月24日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

软控股份有限公司

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