MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2012-025

软控股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2012 年8月13日以邮件方式发出通知，于2012年8月23日以现场会议和通讯方式相结合 的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

会议由监事薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深 圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2012 年半年度报告及其摘要》

与会监事对于公司董事会编制的2012 年半年度报告进行了审核，发表审核 意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司2012 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2012 年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,

《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

监事会补选薛红丽女士任公司第四届监事会主席职务，任期至本届监事会任 期届满。简历详见附件。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

==> picture [349 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附：

薛红丽女士：中国籍，无境外居留权，42 岁，大学本科。曾在青岛制药股 份有限公司、青岛国风集团金海制药有限责任公司工作。自 2003 年 7 月加入本 公司，2011 年 7 月起担任本公司财务管理部副部长。未持有公司股票，与其他 董监事高管人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==