MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Oct 21, 2011

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-056

软控股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011 年10 月10 日以邮件 方式发出通知，于2011 年10 月20 日上午9 点以现场会议和通讯方式结合的方 式召开。本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议由袁仲雪 先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上 市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2011 年第三季度报告》

《公司2011 年第三季度报告正文》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》； 《公司 2011 年第三季度报告全文》详见“ 巨潮资讯” 网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

2、审议通过《关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的议案》

根据公司战略规划发展的要求以及现阶段公司的实际发展需求，公司拟以自 有资金出资 650 万美元，在美国投资设立软控（美国）有限公司（名称以工商行 政管理部门核准为准），主要经营范围为橡胶制品、机械设备、模具、计算机软 硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险 品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产 品、技术的研发、生产和销售等相关业务。

《关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的公告》详见“巨潮资讯”网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3 、审议通过《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过 7000 万元授信

• 额度的议案》

为满足公司业务发展需要，公司拟以信用方式向光大银行青岛正阳路支行申 请不超过 7000 万元的授信额度，用于银行承兑和汇票开立等业务。授信期限为 一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011年10月20日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==