MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jul 20, 2011

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-032

软控股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2011 年 7 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2011 年 7 月 19 日上午在公司以现场表决 和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于与橡胶谷有限公司关联交易的议案》。

审议该项议案时关联董事张焱先生回避表决。

此关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，发表了独立意见，认为：公 司该关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利， 不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果 及独立性产生负面影响。

本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于与橡胶谷有限公司关联 交易的公告》。

表决结果：同意票8 票、弃权票0 票、反对票0 票。

2、 审议通过《关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的议案》。

公司拟以自有资金5000 万元投资设立青岛软控检测系统有限公司，本议案 详见巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》上的《关于投资设立青岛软控检测系统有限公司的公告》。

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表决结果：同意票9 票、弃权票0 票、反对票0 票。

3、 审议通过《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给全资子公司使用的 议案》。

根据公司2011 年第一次临时股东大会关于发行公司债券的相关议案的决 议，公司已于2011 年6 月9 日顺利完成本期公司债券发行工作，债券发行总额 为人民币9.5 亿元。本次发行公司债券的募集资金用于偿还银行贷款、补充流动 资金，为保证资金的有效使用，公司拟授权管理层决定以银行委托贷款的方式提 供给全资子公司用于流动资金，全资子公司包括青岛软控精工有限公司、青岛软 控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司，总额度不超过4.5 亿元。 表决结果：同意票9 票、弃权票0 票、反对票0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会 2011 年 7 月 19 日

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