MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Feb 1, 2010

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2010-004

青岛高校软控股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2010 年1 月26 日以 电子邮件方式发出通知，于2010 年1 月29 日以现场方式和通讯方式结合的方式召 开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主 席郑雷先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股 票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

• 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期于2009年12月12日届满，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司监事会提名郑雷先生、刘海斌先生为公司第四届监事会股东 代表监事候选人。股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为股东大会审议批准之日起3年。 股东代表监事候选人简历见附件。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益,公司 在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂 时补充流动资金的募集资金 5000 万元于 2009 年 11 月 25 日全部归还至募集资金专 用账户后，拟继续使用金额不超过 5000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资

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金，使用期限不超过六个月。

经核查，监事会认为：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能 够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东 的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟 继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的 10%，使用期限不超过 6 个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金。

公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事 对相关事项发表的独立意见》、公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部 分闲置募集资金补充流动资金事项出具的核查意见详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

监 事 会 2010 年 1 月 29 日

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附件：

青岛高校软控股份有限公司第四届监事会 股东代表监事候选人简历

1、郑雷先生：中国籍，无境外居留权，39岁，大学本科。曾在长城证券有限责 任公司工作。自2002年12月加入本公司，2005年12月起担任本公司资本与规划发展 部副部长。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股 东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

2、刘海斌先生：中国籍，无境外居留权，38岁，硕士。曾在中国船东互保 协会、广发证券股份有限公司、北京睿汇德科技投资有限公司及北京磐谷创业投资 有限责任公司工作。现任北京微风无边投资管理有限公司董事总经理。未持有公司 股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之 间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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