MESNAC CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Apr 24, 2009

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2009-021

青岛高校软控股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2009年4月21日 以邮件方式发出通知，于2009年4月23日以现场和通讯结合的方式召开。本次会 议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2009 年第一季度报告》。

《公司 2009 年第一季度报告》详见“ 巨潮资讯” 网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意11 票、弃权0 票、反对0 票；

2、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]242 号文”核准，公司向特定 投资者非公开发行股票4,500 万股。公司拟在建设银行青岛经济开发区支行、农 业银行青岛李沧区支行、中国银行青岛四方区支行开设募集资金专项账户，并将 尽快与银行、保荐机构签订募集资金监管协议。

表决结果：同意11 票、弃权0 票、反对0 票。

• 3、审议通过《关于公司新设全资子公司以及原子公司更名的议案》

（一）公司新设全资子公司青岛软控机电工程有限公司

为了增强公司的业务拓展能力，并为公司在胶州市的规划和发展创造条件， 根据公司的战略规划，公司拟在胶州市以自有资金设立全资子公司。该公司的基 本情况如下：

（1）公司名称：青岛软控机电工程有限公司（暂定名，以登记机关核准登 记为准）；

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• （2）注册地点：青岛胶州市兰州东路 369 号

• （3）注册资本及实收资本：2000 万元；

• （4）法定代表人：袁仲雪

• （5）经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、

• 安装、调试、技术服务等（暂定经营范围，以登记机关核准登记为准）。

  • （6）资金来源及出资方式：公司以自有的货币资金出资。

  • （二）公司原子公司青岛高校软控机电工程有限公司更名

为便于公司管理，根据公司的业务经营发展策略，公司全资子公司青岛高校 软控机电工程有限公司拟更名为青岛软控精工有限公司（暂定名，以登记机关核 准登记为准）。变更后该公司的基本情况如下：

• （1）公司名称：青岛软控精工有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为

• 准）；

  • （2）注册地点：青岛市崂山区株洲路 151 号高新创业园内

  • （3）注册资本及实收资本：2000 万元；

  • （4）法定代表人：袁仲雪

  • （5）经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销

• 售、安装调试以及以上业务的技术服务等。

公司董事会授权经营层办理本次子公司设立及名称变更的具体事宜。 表决结果：同意11 票、弃权0 票、反对0 票。

4、审议通过《关于投资建设国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心的议案》 根据国科发计字[2009]73 号文，国家科学技术部对"国家轮胎工艺与控制工 程技术研究中心可行性论证报告"作出批复，同意公司与青岛科技大学联合组建 国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心（以下简称“国家工程中心”）。

国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心的组建将面向整个轮胎行业，充分整 合各类科技资源，针对轮胎行业工艺和控制领域的重大关键、基础、共性技术难 题，通过自主研发、产学研结合、引进吸收等多种途径，进行系统化、配套化和 工程化的研究开发，促进轮胎行业产业结构调整，提高行业的整体信息化水平， 并实现节能减排和集约化发展，推动我国轮胎工业的技术进步和产业优化升级。 国家工程中心的正式组建将对橡胶轮胎行业的整体发展产生积极影响，同时有利 于公司的长远发展以及产品的优化升级、国际高端技术的引进吸收、高级人才的 引进和未来市场拓展等，并将提升公司的自主创新能力。同时，按照《国家工程

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技术研究中心暂行管理办法》，国家工程中心将享受国家给予科研机构的各项优 惠政策，相关的优惠政策对本公司生产、经营会有积极影响。

国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心计划组建年限为3年，工程中心将成 立独立的法人实体进行运营。根据公司规划，拟先期投资人民币3000万元进行工 程中心的建设，预计将在一年内完成。

表决结果：同意11 票、弃权0 票、反对0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会 2009年4月23日

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